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常州外贸诈骗案实录,律师教你守住钱袋子

更新时间:2025-07-29 08:00:01|阅读:

在常州做外贸的张总怎么也没想到,合作三年的土耳其顾客突然失联,卷走了价值230万的汽配整机。这种糟心事今年在常州发生了多少?市商务局数据显示,2023年上半年常州外贸诈骗案同比激增67%。今天咱们就扒开真实案例,看一看专业律师怎么破局。

被骗后第一通电话该打给谁?
去年武进区灯具厂李老板的遭遇堪称教科书:收到尼日利亚顾客85万定金后,对方以海关扣货为由要求垫付58万"畅通费"。律师到场后做了三件事:

  1. 即时冻结对方香港离岸账户
  2. 通过阿里巴巴国际站调取真实交易记载
  3. 向贸促会申请出具不可抗力证实
    最终不但保住85万定金,还反诉对方违约获赔12万。关键在24小时内启动法典程序,比同行平均响应速度快3倍。

骗子公司的六个破绽怎么抓?
天宁区某纺织公司今年栽在"完善顾客"手上,对方出示的迪拜公司注册文件后来被律师查出三大破绽:

  • 营业执照编号与阿联酋工商系统不符
  • 总部地址实为共享办公室
  • 网站商品图带义乌小商品商圈水印
    专业律师支招查证三步走:
  1. 登录目的国公司注册官网验证
  2. 要求视频验厂时突然调转摄像头
  3. 核查邮箱域名与公司名是不是一致
    新北区器械商靠这方法,识破冒充德国买家的诈骗团伙,避免损失370万。

跨国追债要花多少钱?
钟楼区机械商王总去年被墨西哥顾客拖欠87万,两家律所报价对比:

服侍类型A律所报价B律所方案最终终局
律师函催收1.2万/次打包3次2.8万追回53万
国际仲裁预支15万风险代理(追回后收25%)全额到账
跨境履行按标的额8%固定费+成功佣金节省11万
最终拣选风险代理的B律所,耗时5个月追回全款。律师流露秘诀:重点查对方在华关联账户。

防备诈骗的年费该不该交?
常州律师协会调研显示,年付2-5万法典顾问费的公司,诈骗受害率下降82%。天合光能的做法值得借鉴:

  • 每月800元购物《寰球商业黑名单》
  • 每单合同支付0.5%审核费
  • 年度3.6万购物海关数据监测
    这套组合拳去年拦住6个问题顾客,其中有个"英国顾客"被查出三年前在深圳有合同诈骗前科。

干了十年涉外案件的刘律师跟我说,最近诈骗手腕升级到AI换脸视频签约。上周刚帮新北区公司识破用Deepfake捏造的"中东亲王"订单,对方发来的视频合同里,背景时钟显示的时间与宣称的签约地时区不符。这行干久了越发以为,好律师得比骗子更懂技巧,比商人更懂人性。


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