涉外贸易都是坑？律师揭秘外贸诈骗的真相与避雷指南

更新时间：2025-10-03 19:00:02|阅读：

老铁们，你们是不是常常听到这一个说法？"做外贸就是跟骗子打交道""十个老外九个骗"。今儿咱们就来掰扯掰扯这一个事——涉外商业到底是不是诈骗重灾区？ 先别急着下论断，听我讲几个真实故事你就清晰了。

去年深圳有家电子厂，被个自称"德国大顾客"的骗子忽悠得团团转。对方说要订500万欧元的货，还发了份看着特专业的采购合同。终局收了30%定金就玩消逝，后来一查连公司注册地都是假的。这种虚构采购要求的套路，每年坑掉中国外贸公司至少200亿。

还有个更绝的案例。义乌小商品城有个老板，跟中东顾客做了三年生意都没有问题。去年顾客突然说要搞个"大名目"，需要他帮忙代购200台工程机械。等垫付了800万货款，对方直接注销公司跑路。这就是典型的长期养鱼杀熟局，专坑老合作搭档。

最让人防不胜防的是信誉证陷阱。山东某水产出口公司，明明按规矩交了单，银行却说单占领瑕疵拒付。后来才发现顾客早就串通银行搞鬼，价值3000万的冷冻海鲜在目的港白白腐烂。

1. 查人查公司要彻底
别光看对方发来的营业执照复印件，上这些网站查真伪：

有个宁波老板更绝，要求顾客开视频会议时必须拍到办公室窗本地标建造。终局真有个"英国顾客"的窗外，居然是青岛五四广场的复制品。

2. 合同条款这么写才安全
记住这几个保命条款必须白纸黑字：

去年杭州有家服饰厂就靠这招，发现顾客赖账后，直接让船公司把已经到美国的货柜拉回来了。

3. 付款方式要选对
看这张对比表就清晰咋选：

真要遇上老外赖账，千万别慌！去年东莞的张总就打了个英俊翻身仗。发现美国顾客失联后，他做了这三件事：

终局不到半个月，对方主动联系求和解。这里划重点：跨国追债要打组合拳，法典手腕+商业施压+舆论监视三管齐下。

假若波及刑事诈骗，记得赶紧做这两步：

干这行十几年，我发现个规律：越是急着成交的订单，越可能藏雷。去年有个顾客，对方启齿就要下亿元订单，还主动提出付全款。咱们团队一查，发现对方公司注册资金才1万欧元，显明不符合商业条理。

当初的骗子也"与时俱进"了。有伙人专门依靠ChatGPT捏造采购邮件，连语法错误都模拟得惟妙惟肖。不过他们忽略了个细节——真正的外贸函电习惯用"Kind regards"结尾，而AI天生的多是"Sincerely"。

外贸行业确实存在风险，但绝不是诈骗横行的法外之地。关键要看你怎么玩这一个游戏。我经手的案子中，提前做好风控的公司，被骗概率能下降80%。记住这一个公式：专业尽调+合同把关+资金监管=安全交易。

下次再遇到天上掉馅饼的"大顾客"，先问自己三个问题：

经商哪有不遇坑的？重要的是掉坑了知道怎么爬出来。与其终日深信不疑，不如花点钱请专业律师做份《外贸交易风险评定报告》。这钱花得值，总比血本无归强，你说是不是这一个理？

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