欢迎光临涉外海事律师网，我们为您提供专业的涉外海事纠纷、海事侵权、南京海事纠纷、涉外海事案件等服务。

  • 收藏网站

全国服务热线/微信：

15380780880

当前位置： 主页 > 行业资讯 > 行业新闻

当美国律师盯上你的外贸账户：跨境交易骗局全拆解

更新时间：2025-08-06 03:50:01|阅读：

场景一："优质顾客"发来百万订单

真实案例回放
义乌玩具商老王收到美国"沃尔玛采购商"的邮件，要求采购1万套遥控车模型。对方强调"无需验厂、直接付款"，仅要求供给PayPal收款链接。签约第二天，老王的PayPal账户被冻结——GBC律所起诉其商品描写中运用了"smart car"字样，涉嫌侵略某汽车品牌商标权。

圈套核心套路

  1. 钓鱼询盘：捏造著名公司采购身份下降防备
  2. 快捷签约：依靠"大单引诱"跳过合同审查环节
  3. 关键词陷阱：在商品描写中埋设侵权词汇
  4. 闪电冻结：通过美国法院48小时内冻结资金账户

应答三招

  1. 查邮箱域名：沃尔玛官方采购邮箱应为@walmart.com，而非@wal-martsupplier.com这一类山寨域名
  2. 合同双验证：要求对方供给公司注册文件+LinkedIn在职证实
  3. 描写避雷词库：构建行业敏感词库（如玩具类慎用"LEGO"、"Disney"等）

场景二："投资律师"兜售暴利名目

血泪教训实录
深圳电子厂张总被自称"纽约移民律师"的马克吸引，投资50万美元介入半导体产业园EB-5名目。三个月后名目方失联，调查发现所谓的土地批文是PS捏造件，资金早已转移至开曼群岛。

专业级诈骗特点

  1. 双重身份包装：既有律师执照又挂名基金合伙人
  2. 文件造假系统：包括公证处印章的虚伪政体批文
  3. 资金腾挪术：通过3个以上离岸账户洗钱
  4. 时间差攻击：依靠中美新闻差迁延问题暴露

破解器械箱

  1. 穿透式尽调：
    • 登录美国律师协会官网(http://www.americanbar.org)验证执照状态
    • 运用PACER系统(法院电子记载系统)查诉讼记载
  2. 资金监管条款：要求设立共管账户，触发条件才放款
  3. 实地暗访：委托当地华人律所突击考核名目地

场景三：合规审查中的"合法陷阱"

新型套路曝光
青岛机械出口商与美方签署合同时，对方推举"长期合作律所"做合规审查。该律所故意遗漏《反海外腐败法》关键条款，导致公司因未申报代理商佣金被罚300万美元。

律师介入的深层猫腻

  1. 条款拣选性审查：放大无关风险，隐藏致命条款
  2. 收费分成模式：每促成一起纠纷可获取抵偿金15-30%
  3. 佐证链传染：在合同沟通中植入不利佐证
  4. 合规认证造假：出具带有ABA(美国律师协会)水印的虚伪报告

公司防御指南

  1. 双律所背靠背审查：同时委托中美两家独立律所出具意见
  2. 关键条款四重校验：
    条款类型校验要点
    学识产权商标检索报告+发明权规避设计证实
    支付条款中信保额度覆盖+信誉证软条款筛查
    争议化解消除伊利诺伊州等钓鱼诉讼高发地
    合规承诺要求附SEC备案文件编号
  3. 构建黑名单共享机制：加入中国贸促会公司维权同盟

终极防护：构建反诈防火墙

  1. 账户隔离谋略：
    • 外贸专用账户单日转账限额≤5万美元
    • 启用摩根大通"风险账户拦阻"服侍（拦阻GBC等律所关联账户）
  2. 邮件安全四道锁： 
    text复制
    ① 域名真实性检测 → ② 链接风险扫描 →  
③ 附件沙箱运行 → ④ 二次人工资讯确认
  3. 动态止损模型：
    当单笔交易出现以下特点即时终止：
    对方要求运用非HTS编码
    合同出现"片面撰改权"条款
    付款账户与签约主体不一致

跨境商业犹如暗夜行船，既要防备明处的礁石，更要小心打着灯光的引航人。记住：真正的合规保障从不需要"快捷通道"，那些承诺"三天过审""包过认证"的律师，往往就是挖坑人。


上一篇：当海关稽查员敲响企业大门时：衢州走私辩护律师的实战手册

下一篇：当船长遇见海运律师会碰撞出怎样的火花？

相关推荐

热门排行

最新发布

团队介绍 海事纠纷 物流运输纠纷 货运代理纠纷 涉外贸易纠纷 法律顾问 行业资讯 更多服务 联系我们

个人二维码 个人微信

公众号二维码 公众号

备案号： 苏ICP备2021033200号版权归涉外海事物流律师网所有

友情链接：