地址 : 江苏省南京市建邺区江东中路311号中泰国际5号楼17楼
联系电话：15380780880
投诉电话：15380780880
个人微信
公众号
备案号： 苏ICP备2021033200号版权归涉外海事物流律师网所有
友情链接：
欢迎光临涉外海事律师网，我们为您提供专业的涉外海事纠纷、海事侵权、南京海事纠纷、涉外海事案件等服务。
清晨三点，义乌国际商贸城的陈老板盯着手机银行界面浑身发抖——土耳其顾客收走价值230万的圣诞饰品后世间蒸发，更致命的是，对方供给的"瑞士银行担保函"竟是PS产物。这一个2023年真实发生的案例，揭开了外贸诈骗江湖的冰山一角。据义乌商务局统计，去年当地公司遭遇的涉外讹诈案件同比增添67%，单笔损失超百万的案例达42起。
义乌外贸诈骗的三大毒瘤
第一类：信誉证杀猪盘
骗子依靠孟加拉、巴基斯坦等国的银行信誉破绽，开出包括"软条款"的信誉证。常见陷阱包括：
第二类：假水单障眼法
捏造跨境汇款底单（特殊是土耳其、尼日利亚等国银行），依靠时差制造已付款假象。识别关键看三点：
第三类：钓鱼验厂陷阱
冒充沃尔玛、家乐福等国际采购商，以验厂为名骗取"认证费"。去年义乌某文具厂就被骗走38万，骗子乃至搭建了山寨的沃尔玛验厂网站。
五步拆穿骗子画皮
第一步：查公司底牌
通过寰球公司信誉平台（如Dun & Bradstreet）核查对方商业登记新闻，重点看：
第二步：验邮箱域名
正经外贸公司不会运用Gmail、163等免费邮箱。查域名注册新闻（用Whois查询器械），注册时间短于1年的要增强小心。
第三步：测付款诚意
要求支付10%-30%预支款，不接受D/P、D/A等风险支付方式。对坚持运用西联汇款的小额订单要保持小心。
第四步：搜黑名单库
中国贸促会的"寰球失信公司名录"收录了超过23万家问题公司，输入顾客名称即可查询。
第五步：做视频验真
要求对方在办公场所视频签合同，重点拍摄公司logo、员工工作状态等细节。
中招后的黄金72小时
第一步：即时启动佐证保全
第二步：申请财产保全
通过中国海事法院申请扣押对方到港货物（需供给初步佐证链），去年义乌某箱包厂就运用这招逼出藏匿的尼日利亚买家。
第三步：启动跨国追偿
委托有国际刑警协作阅历的律师，重点冲破三个方向：
实战追赃成功率揭秘
依据义乌律协数据，及时采取法典举动的追偿成功率可达61%，而私了协商的成功率不足9%。不一样地区的追偿难易度差异显明：
| 地区 | 平均耗时 | 成功率 | 成本占比 |
|---|---|---|---|
| 中东 | 8个月 | 73% | 30%-45% |
| 非洲 | 14个月 | 41% | 50%-70% |
| 东欧 | 11个月 | 58% | 35%-55% |
律师界的反诈神器
义乌头部律所当初标配三大利器：
去年某玩具出口商借助AI模型，提前发现巴西顾客合同中的隐藏条款，避免潜在损失170万元。
防诈终极心法
干了15年外贸诉讼的赵律师直言：非常好的防御是进攻。他带的顾客必须做到：
最狠的一招是"反向验资"：要求开销者供给银行账户近三个月流水，证实有履约本事。义乌某化妆品厂用这一个方法筛掉过冒充沙特王子的骗子。
说到底，外贸江湖没有幸运二字。当你以为某个订单好得不像真的时候，它往往就是假的。下次遇到"天降大单"，不妨先花500块请律师做个渎职调查，这可比赔光棺材本划算多了。
